杨家诚洗钱案审:控方会计专家自爆熟知赌场运作


 发布时间:2021-03-05 04:56:03

涉洗逾7.2亿元(港币 下同)黑钱的香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚案23日继续自辩。控方援引文件,要求杨家诚提供过往买卖物业的数据。杨家诚早前供称,通过包销大埔富康园的物业赚了约1500万元,但控方23日揭发,部分买家为杨家诚的私人公司,杨家诚实际上亏蚀了500万元,但他否认此说法。杨家诚包销单位“免费”卖予自己公司 53岁的杨家诚面对共5项洗黑钱罪,审讯23日进入第43天。杨家诚早前供称,1997年他透过包销大埔富康园物业16个单位连车位,收益9000万元,扣除向发展商支付的7500万元,净赚1500万元。但控方引述文件指出,物业中有约值2050万元的3个单位及10个车位,最终买家实为杨家诚持有的3间私人公司,该些公司事实上从没付钱,并“免费”取得这些单位,故杨家诚的实际收益仅约7000万元,亏蚀约500万元。

杨家诚坚称“唔系蚀钱”(没亏钱),因他其后替上述单位做按揭套现,由新买家负责还清按揭,故只是账面上看似亏蚀。指澳博数百万支票为赌钱所得 控方又提及澳博于2004年同一天内,四度向杨家诚发出达数百万元的现金支票,杨家诚解释这是赌钱收益,但控方质疑为何要分开4张支票发出,又指根据出入境纪录,杨家诚当时根本不在澳门;杨家诚回应称,他毋须身处澳门,也能联络澳博取支票,而当时他是向4名不同的迭码仔取支票,并分开付佣金。聆讯今续。

上市公司伯明翰环球(2309)主席杨家诚涉嫌洗黑钱案今早提堂,获准以700万元现金及人事保释。控方指出,被告杨家诚(51岁)涉及5项洗钱罪名,他于2001年至2007年期间,涉嫌洗黑钱7.48亿元。案件押后至8月11日再提堂,被告获准以700万元现金及人事保释。警方毒品调查科人员昨日在杨家诚的半山寓所将他拘捕,怀疑这个前英超班主洗黑钱。警方昨晚正式落案控告杨家诚5项“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪”(洗黑钱),并把他通宵扣查,今早约8时被押送往东区裁判法院提堂。

涉清洗逾7.2亿元黑钱的香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚21日自辩,亲述购买伯明翰的过程,他指当初通过巨额贷款及市场集资购入伯明翰近三成股份后,曾因球队“不幸”降班及主教练被炒而却步,但终因伯明翰重新升班,决定全面收购球队。至于曾被指用黑钱买伯明翰,杨家诚思考数秒后称:“应该无可能。” 53岁的杨家诚面对共5项洗黑钱罪。他21日解释,收购伯明翰时均是向正当金融机构借钱,故不会是黑钱。杨家诚说他爱看足球球赛,但认为中国足球水平未达标,其心愿是在内地兴建50间足球学校,从小培育新一代中国足球员,待他们长大后再送往伯明翰受训。他说,伯明翰为英国第二大城市,对球队发展有利,故他考虑几支球队后选择了伯明翰。

称借贷收购 杨家诚透露,当初通过向金利丰财务有限公司借贷1.4亿元,另加市场集资,购入伯明翰29.9%股份,并透过卖掉手上股票还债。待球队重新升班后,他再向金利丰借贷6.9亿元全面收购球队。杨家诚又称,曾以600万元购入Maybach名车,并以4900万元购入游艇,又曾与内地人合资购入山顶逾1.4亿元豪宅。他指案发期间即2001至2007年,曾捐款逾5000万人民币予内地慈善机构,更因此曾与篮球明星合照,但他否认有任何交易是以黑钱进行,又否认夸大其投资及赌钱收益。另外,杨家诚早前在庭上透露寻找辩方证人时遭冷待,控方21日盘问时指出,他其实可向他们发出证人传票。惟杨家诚称他觉得没用,他举例指曾“恳求”上市公司海王国际的董事刘国雄为他作证,惟对方却说“你以后不要再找我”。

聆讯今续。

香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚被控洗黑钱案,杨家诚慨叹恳求前员工出庭为他抗辩,但对方“连电话都不听”。他称赞“金劳詹”詹培忠愿意担任辩方证人,“都算(肯)帮手”;杨家诚并透露自己经常往澳门赌场贵宾厅豪赌,多年来因赌博净赚2,000万元(港币 下同)至3,000万元。杨家诚16日继续自辩,承认于涉案7年间炒股达18亿元,而自1997年开始,他跟朋友一起赌博联谊,除了2004年至2008年间经常往澳门外,间中还会到拉斯韦加斯及英国赌钱。他解释澳博向他发出6,200万元现金支票,及后他利用涉案永隆银行户口发出3,500万本票予澳博,两者均与赌博有关。

杨家 沈仁诺 辩方

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